Pagina da Preview Biblioteca Digitale--Pagina de «l'Unità-Giornale fondato da Antonio Gramsci-Nazionale del 1993»--Id 4145166140.

TU [...] capo della [...] cambiati assegni «non trasferibili » [...] 300 milioni di lire Violata la legge sul riciclaggio. [...] , capo della [...] alla filiale aretina della banca [...] dal Monte dei Paschi sono stati cambiati tre assegni [...] «non trasferibili» per un importo di 300 milioni. [...] presieduto da Giuseppe Bartolomei [...] ad autodenunciarsi al Ministero del Tesoro per [...] antiriciclaggio. Favori [...] capo . Non solo i suoi [...] il signor Lido Celli era ben accolto [...] della Banca [...] scana, e [...] di un trattamento di [...]. E tutto, [...] molto probabilmente [...] filato liscio, se qualche solerte [...] dì un altro [...] tuto di credito presente sulla [...] aretina, non avesse deciso di applicare correttamente le norme [...] legge [...] antiriciclaggio e non avesse segnalato [...] questura [...] consistente [...] dal legale [...] capo . Da [...] è partita una catena che [...] portato ad individuare tutta una serie di operazioni finanziarie [...] cui sono coinvolti anche altri fra-. ///
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[...] che porta la dicitura «non [...] può essere negoziato solo [...] del titolo, [...] se il suo importo supera [...] soglia dei 20 milioni di lire. Al cassiere presenta un [...] di 100 milioni di lire, «recante la [...] ed intestato ad un im-prenditore orato locale, [...] frequentatore di Villa Wanda e che oggi [...] la [...] azienda un non facile [...]. Il cas-: [...] incassa [...] ed in cambio avrebbe [...] . Questa volta però Li-; ciò Gelli si presenta ad un altro sportello con due assegni [...] da 100 milioni ciascuno, anch'essi «non trasferibili» ed intestati [...] stesso imprenditore. Anche in questo caso [...] esito in violazione di tutte le norme [...]. Le transazioni vengono annotate [...] dotazione a tutti i cassieri, ma la [...] alcuna, segnalazione al ministero del Tesoro. Possibile che [...] a cosi alto rischio [...] «cliente» cosi chiacchierato sia [...] dei due cassieri o del solo direttore [...] I vertici della Banca Toscana erano completamente [...] di questi rapporti privilegiati [...] Licio Gelli ed il suo legale di fiducia, Rodolfo Giorget-ti? Possibile [...] in ben quattro anni nessuno si sia [...] nonostante laGuardia di Finanza in più di [...] di essere informata sulle operazione condotte [...] storia di questi rapporti [...] fuori, ufficialmente, solo il 10 settembre del [...] il ministro [...] Nicola Mancino, in un [...] le orecchie al procuratore della repubblica di Arezzo. Elio Amato, rendendo di [...] sulle operazioni finanziarie [...] capo della loggia [...]. Due dipendenti della filiale [...] di firmare quel verbale, che tendeva a [...] responsabilità sul direttore. Undici giorni dopo il [...] Collegio Sindacale della Banca Toscana, il dottor Fabio Mazzoni, [...] letto il rapporto numero 123 [...] è costretto a scrivere [...] Ministero del Tesoro in cui si segnala quanto [...] anno prima. ///
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Sotto, [...] . Un istituto di credito [...] Italia e che è stato al centro [...] di pacchetti azionari: dal Corriere della Sera [...] Lloyd Adriatico, alla Sai di [...]. Il nome [...] 0 sinonimo da secoli [...] anche di operazioni finanziarie al limite del [...]. ///
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Le dichiarazioni rilasciate ai [...] mondo [...] responsabile del settore crediti [...] di Zurigo, [...] dopo il suo licenziamento [...] sollevato altri dubbi e perplessità [...] -di questo istituto di [...] filiale italiana 6 interessata, per stessa ammissione [...] David [...] , [...] esponente del ra-. Jurgen [...] attualmente in Italia, coperto [...] (numero [...] intestato a un [...] Giorgio Bo-nomi nato a Milano [...] settembre 1937, residente nel capoluogo milanese, potrebbe [...] ed i collegamenti di [...] esponenti della [...]. Ed aprire uno squarcio [...] di capitali [...] di importanti personaggi del panorama [...] italiano, che secondo le dichiarazioni di [...] avrebbero chiesto la "collaborazione" [...] di Zurigo per esportare [...] nel decennio [...] capitali «per decine di migliaia [...] miliardi» con la collaborazione del barone [...] che per queste operazioni «incassava [...] commissioni» e che aveva «collegamenti con la [...] nord Italia». La [...] di Zurigo [...] avuto stretti rapporti con uomini [...]. Nel dicembre 1976 apri [...] credito per 11,8 milioni di dollari a [...] Rizzoli. Dietro a questo finanziamento [...] secondo la ricostruzione fatta dal giornalista inglese Charles [...] nel libro [...] de truffa, la [...] di [...]. Il debito fu poi [...] del 1978 da Roberto Calvi. [...] che aveva convinto i Rizzoli [...] il Corriere (Iella Sera, avrebbe sottoscritto un [...] Andrea . Rizzoli, affinchè in cambio [...] giornale milanese garantisse un trattamento di favore [...]. Il documento, riservato, fu [...] Lugano, Marco [...] che secondo Jurgen [...]. Dopo che [...] usci dalla [...] entrarono in scena Licio Gelli [...] finanzieri della [...] rilevando quel credito ed [...] di 17,2 milioni di [...]. E sarà ancora la [...] a mettere a disposizione [...] Roberto Calvi due società, la [...] corporation e le [...] corporation, attraverso le quali [...] MI. Erano i soldi che [...] la [...] che facevano capo alla Manie [...] United trading corporation (due società di Calvi) [...] Calvi sperava di [...] recuperare per evitare il [...] invece erano già scomparsi. Il marchio [...] figura anche tra gli [...] Sai quando la compagnia passò da Raffaele Ursini [...] Salvatore [...]. Infatti una quota del [...] risultava intestata alla finanziaria [...] che entrò nel patto di [...] insieme a quelle di [...] poi sostituta nel 1988 dal [...] francese [...]. Sul reale proprietario delle [...] ultima società le ipotesi sono state molte. [...] chiamato in causa per varie [...] legate [...] Mani pulite, è stato indicato, [...] se non si sono mai avute conferme. Alla [...] Zurigo lavorava a partire dal [...] come diretto superiore di [...] anche Alfred Hartmann, che poi [...] coinvolto nello scandalo della [...] and [...] messa sotto accusa dalle autorità [...] di mezzo mondo per riciclaggio di denaro sporco, legato [...] contrabbando di armi. [...] segreti Un decalogo per la [...] «Solo compiti [...]. Falco [...] ex presidente della commissione Difesa [...] Camera, propone uri [...] per la riforma dei servizi [...]. Fax (02) 6704522 Telex [...] Feltrinelli e le Federazioni del Pds [...] in CINA e HONG KONG VIAGGIO IN [...] 15 PARTECIPANTI) (MINIMO 15 [...] ROMA [...] AGOSTO TRASPORTO CON VOLO DI LINEA [...]. ///
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DURATA DEI [...] VIAGGIO 16 GIORNI (13 [...] DI [...] PARTECIPAZIONE L. I [...] 20 PARTECIPANTI) (MINIMO 15 [...] DA MILANO E ROMA [...] GIUGNO 18 LUGLIO E 9 AGOSTO TRASPORTO CON VOLO DI LINEA -DURATA DEL VIAGGIO 12 GIORNI (10 [...] DI PARTECIPAZIONE (Giugno) L [...]. ///
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I [...] 20 PARTECIPANTI) (MINIMO 15 [...] DA MILANO E ROMA [...] GIUGNO 18 LUGLIO E 9 AGOSTO TRASPORTO CON VOLO DI LINEA -DURATA DEL VIAGGIO 12 GIORNI (10 [...] DI PARTECIPAZIONE (Giugno) L [...].