Pagina da Preview Biblioteca Digitale--Pagina de «l'Unità-Giornale fondato da Antonio Gramsci-Nazionale del 1991»--Id 1342930100.

[...] delle banche nella lotta [...] un fatto cerio. Il primo accordo interbancario, [...] al riciclaggio, risale al marzo del [...]. C'è un interesse anche [...] ad essere vivamente presenti in questa lotta, [...] che noi coniamo è quello di [...] nelle strutture organizzative e [...]. Lo stesso generale Ramponi [...] febbraio alla commissione Finanze della Camera ha [...] vero ingresso del riciclaggio sta nelle società [...] in Borsa e più che nel sistema [...] relazione del 24 gennaio della commissione Antimafia [...] che, sostanzialmente, le prime fasi del riciclaggio [...] le società finanziarie, cambiavalute ecc. Allo sportello bancario ci [...] -cito testualmente -ma ciò avviene in uno [...] gli [...] di sospetto si sono [...] Qual è la trasformazione del ruolo delle [...] parlavo prima? Non vi parlerò certo di [...] qualcuno si attende, stiamo parlando di costi [...]. Fino al decreto legge [...] la banca ha attuato procedure [...] della clientela idonee a [...] delle singole operazioni a [...]. Il legislatore è intervenuto [...] con norme abbastanza severe, ma dai risultati [...] delle aspettative. [...] punto è rappresentato dai [...]. Questi ultimi che rosa dicono? Colpire [...] debole della catena del riciclaggio, [...] del contante. Poi si arriva alla [...] cioè [...] di segnalare al questore [...]. A tale proposito sorge [...] bancario diventa un collaboratore [...] si addossa la responsabilità, sanzionata pesantemente, di [...] estremi della segnalazione. A questo punto, di [...] sicuri [...] ce il rischio di [...] segnalazioni di fronte alla pesantezza delle sanzioni, [...] venti milioni, a carico del dipendente della [...] di come si fa in altri Paesi, [...] sanzione, o questa è a carico della [...]. Invece [...] ci troviamo di fronte al [...] dipendente che de. Ora, senza disconoscere [...] di questo inserimento, io [...]. Vorrei aggiungere -scusate il [...] cose, però è un punto delicato per [...] giuridici della modica -che [...] approvazione che è stata [...] di commissione Giustizia dice che [...] deve essere fatta ogni [...] sia conforme alla ca [...] economica o [...] svolta dai soggetto o [...] attività illegali. Signori, io mi chiedo [...] dipendente di banca a valutare genericamente il [...] tipo di [...] posti. ///
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Vorrei (arie [...]. Lei dice che la [...] sarà inapplicabile o comunque . ///
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Ed ecco, forse, perché [...] tempi ci sono state pochissime segnalazioni. [...] della mia banca, dove siamo [...]. ///
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Il generale Ramponi vuole [...] un attimo. ///
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Per precisare, voglio dire [...] chiesto [...] di questa norma è [...]. In occasione di un [...] ministro del Tesoro e il ministro degli Interni, [...] detto che in ambito europeo si è [...] coinvolgimento degU operatori bancari. La cosa -e noi [...] -è già stata realizzata in Inghilterra dove [...] due anni. [...] vi sono state cinquecento segnalazioni [...] primo anno, duemila segnalazioni il secondo e PAGINA [...] 4 [...] «Ci vuole una diversa disciplina [...] Yard ha un ufficio particolare. Tutto ha portato il [...] i! Allora dico che noi [...] che anche [...] operatori siano convolti. Ma anche lo strumento [...] uno degli elementi che aiutano questa loda; [...] con questo abbiamo risolto 0 problema I [...] che non volevamo che gli operatori facessero [...] stati noi MODERATORE. Mi sembra di capire [...] rimanga quello della [...] soprattutto con-siderando che stiamo [...] europea. Su questo vorrei chiedere [...] del professor [...] Ci può fare una comparazione [...] gli altri Paesi europei sui sistemi legislativi e soprattutto [...] riferimento a questa [...] Ho la sensazione che [...] fare [...] prima di anda re a [...] con gli altri paesi europei; anche perché se dovessi [...] dovremmo fare prima di tutto [...] comparazione di sistemi fiscali europei, prima di una comparazione [...] sistemi dì [...]. Sul come dobbiamo combattere [...] ne vorrei lare un problema di metodo, [...] sensazione che la stiamo combattendo nel modo [...]. Credo che [...] modo di arrivare a una [...] efficace contro la criminalità organizzata sia quello di un [...] più funzionale e più moderno di disciplina [...] an che [...] penalistica. Finché siamo un paese [...] continuare a circolare vorticosamente titoli atipici, possono [...] risparmi in televisione senza alcun tipo di [...] possibile distìnguere economia legale ed economia illegale. Faccio subito un esempio: [...] quello 11011 solo delia trasparenza, vede che [...] dalla comparazione europea che Lei mi chiedeva, [...] comparazione europea vorrei fare un esame di [...] mettere su un tavolo gli strumenti di [...] organizzata, gli strumenti di lotta alla criminalità [...] di lotta [...] fiscale, perché queste sono [...] un unico problema. Sul tema, poi, della [...] sospette da parte della banca, io che [...] dico che quella norma è un bellissimo [...] ma non potrà venire applicata perché [...] bancario, che ha il [...] da riciclaggio del denaro e non lo [...] a [...] volta, il reato di [...] nostri giudici ci hanno insegnato che il [...] del denaro da un certo reato è [...] tecniche, al dolo eventuale. Qual è la morale [...] Che è estremamente importante che questi problemi [...] sul tappeto oggi. In fondo 10 anni [...] -scandalizzati -se fare entrare o meno la Guardia [...] in banca. [...] i famosi decreti [...]. Posso anche essere [...] in teoria, [...] del segreto bancario. ///
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Non illudiamoci, quindi, che [...] penali e soltanto con esse si riesca [...] al tema del [...] non sono in grado [...] domanda sulla comparazione europea: abbiamo troppi [...] da affrontare in Italia. Siamo partiti con un [...] si poneva alcuni obiettivi [...]. Siamo arrivati ad abolire [...] che verrà sostituito dalie carte di credito [...] pensa a [...]. ///
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Mi sembra che, a [...] parola debba passare necessariamente al ministro Formica [...] di [...]. ///
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Il fenomeno della criminalità [...] ritenuto devastante per la vita civile, per [...] la vita economica che ha effetti inquinanti [...] paese. È un fenomeno di [...] struttura [...]. Un parallelo tosi può [...] fenomeno del terrorismo che abbiamo avuto in [...] ma mentre il [...] era una follia irrazionale [...] false ma non risorse; la grande capacità [...] è che distribuisce risorse. Quindi crea attorno a [...] compromessi. Quanti professionisti che scrivono [...] alzano il ditino accusatore, poi, sono professionisti [...] occhi, non uno! Formica: «Le banche devono [...] trasparenti» Parliamoci chiaro nelle banche si sa [...] si sa moltissimo. R dottor [...] dice che [...] un accordo interbancario nel 78; [...] dal 78 in poi, quante denunce avete fatto, otre [...] esservi messi a disposizione [...] giudiziari? È chiaro, quindi, che [...] di diventare eroe al piccolo imprenditore che [...] Come si fa a dire: «Fai la denuncia [...] nome», quando non denuncia né 0 banchiere [...]. ///
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Pensate [...] dati della pubblica amministrazione! Questo non è garantismo, [...] politica [...] che si è fatta [...] di interessi, i più vari e svariati [...]. So bene che non [...] la [...] ma noi che in [...] di comune accordo con gli altri paesi [...] dalla Comunità. ///
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Ma il governo, adesso, [...]. Sto dicendo che il [...] per decreti, perché una volta aveva almeno [...]. Adesso questi decreti vengono [...] vengono reiterati e. Anche la norma della [...] è nella Costituzione, è decaduta. Quando noi presentiamo provvedimenti [...] natura fiscale in Parlamento, questi diventano provvedimenti [...] tant'è vero che adesso -sono rassegnato -non [...] fiscali se non di carattere [...] tanto è "inutile [...] Altrimenti Finiscono per diventare, [...]. Questa è la realtà [...]. Io non voglio assolutamente [...] ognuno con pazienza deve fare il proprio [...] deve insistere su questo punto centrale: solidarietà [...] ceti sociali per lottare contro questo fenomeno [...]. È battaglia civile, prima [...] cosi come noi abbiamo visto nel campo [...] questo campo sicuramente il coraggio di alcuni [...] molto di più di quanto potevano fare [...]. Il coraggio di alcuni [...] ha fatto molto di più di tante [...]. E questo sforzo deve [...] tutti, lo so bene, cari amici banchieri, [...] rigore in questo campo vi fa podere [...] dei deposi;, certo. So so bene, ma [...] qualcosa in questa [...] voi volete continuare a [...] della malavita nella banca, dovete tenere questo [...] è inutile invocare il coraggio dei magistrati, [...] Polizia, della Guardia di finanza. Sono tutti tentativi inutili [...] coprire le malefatte di coloro i quali [...]. ///
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Il ministro faceva riferimento [...] alcuni uomini, di alcuni magistrati e [...] ne abbiamo uno, Giovanni Falcone. A lui vorrei chiedere [...] prima è sul nuovo processo penale, che [...] Scotti è assolutamente insufficiente a contrastare la [...]. La seconda cosa è se [...] può fare qualche esempio di indagini sul ri [...] 4 [...] I [...] /Attentati incendiari e/o [...]. ///
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Se mi consente, [...] dalla seconda domanda, in [...] serve a spiegare meglio quali sono i [...] processo penale. Devo dire, in effetti, [...] riguarda proprio gli esempi concreti di riciclaggio, [...] che servono a fai [...] certi fenomeni, risalgono ormai [...] addio tra Sono quegli esempi che possiamo [...] processi cosiddetti alla «pizza connection», svoltisi in Italia, [...] Svizzera, [...] Stati Uniti [...] alcuni interessanti processi fatti [...] Firenze [...] altri a Milano, sempre con riferimento specifico [...] di stupefacenti. Per ciò che attiene, [...] del riciclaggio è chiaro, e credo che [...] po' tutti gli addetti ai lavori, che [...] sono ferme alla metà degli anni [...] mentre, per quanto riguarda [...] degli Stati Uniti è [...] sono state fatte [...] operazioni di individuazione di [...] proprio in tempi recentissimi. Anche negli Stati Uniti, [...] In [...]. Ne è venuto fuori [...] complesso ed articolato del riciclaggio. [...] indagine, per esempio, che [...] di cui mi sono occupato a Palermo, [...] 6 anni di lavoro ed ha comportato [...] una serie di commissioni e rogatorie [...] di una serie di [...] diversi paesi che hanno portato ad una [...] circa 15 milioni di dollari. Questo denaro partito dalla Svizzera, [...] Panama, gi Stati Uniti, il Canada, le isole [...] Canada [...] quindi [...] è ritornato in Svizzera [...] che aveva lo sportello accanto a quella [...] partito. Perché ho fatto questo [...] Perché [...] passando alla prima domanda, si afferma cheF. Ferrari [...] nuovo processo penale non [...] combattere efficacemente la criminalità organizzata. Ma a questo punto, [...] solita, oramai doverosa, lamentela circa [...] con cui si affrontano [...] domando: questo Codice di procedura penale è [...] parlamento [...] la legge delega, con [...] da parte di tutti, foto, magistratura e [...] Nessuno si è accorto che questo codice [...] Che i principi ispiratori della legge delega [...] Come mai. Mi diceva un giorno [...] «Voi affrontate la criminalità organizzata in modo [...]. E bisogna convenire con [...] ponendo sempre [...] normativo, abbiamo creato da [...] ipertrofia [...] in qualsiasi campo, [...] lato abbiamo trascurato gli [...] E questo perché? Perché parlare degli aspetti [...] in termini reali e concreti, delle proprie [...] carenze, sia sotto il profilo organizzativo che [...]. Di tutto questo, a [...] ma quando si affrontano questi [...] immediatamente [...] reato di lesa maestà e si demonizza [...] ma chi ha avuto [...] di [...]. Il codice di procedura [...] per sé, da solo non [...] funzionare perché va inserito [...] in un sistema complessivo, in cui quei [...] svolgersi, e questo lo sapevamo tutti! Ma il problema non [...] penale che non consente di affrontare la [...] ii nuovo processo penale che postula un [...] magistratura e della polizia, diverso [...]. Se pensassimo di modificare [...] i principi del processo penale, pensando di [...] nella lotta alla criminalità organizzata, sarebbe [...] errore di portata storica. ///
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Evidentemente mi sono espresso [...] che il nuovo codice di procedura penale [...] reprimere la criminalità organizzata. Dico solo che criminalità [...] a criminalità economica. È solo questo il [...]. Perché negli Stati Uniti [...] di fare queste indagini e in Italia [...]. ///
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Perché le gestiscono a [...] precedente al quale noi non siamo abituati. Ecco perché io chiedo [...] affidi soltanto al diritto penale quella che [...] repressione di tipo fiscale o di controllo [...]. ///
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Passerei la parola a Violante, [...] della commissione Antimafia può valutare sia [...] legislativo [...] «Ipertrofia legislativa in tutti [...] proposte, sia il suo impatto con una [...] inquietante. ///
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Quello che emerge dallo [...] della commissione Antimafia e dal lavoro [...] abbiamo fatto sinora è [...]. La mafia ha compiuto [...] del paese [...] della conquista del potere [...]. Ora sta partendo [...] del mercato e [...] questo non solo nelle [...] ormai in molle aree, come dirò con [...] Centro e del Nord del paese. Il primo dato dal [...] attacco é il numero di imprenditori piccoli, [...] regioni meridionali [...] un numero impressionante, si [...] di persone che hanno rifiutato il ricatto [...] state uccise come esempio per gli altri. Dal punto di vista dei [...] un raffronto tra il [...] gli ultimi [...] dice che il reato che [...] di più, del [...] sono gli ii dolosi e, [...] credo che vi piate molto bene, [...] 1 non è [...] dei boschi, 11 [...] dei negozi, l [...] attività imprenditoriali, fatti premessa del [...] o [...] successivo al rifiuto di [...] catto Se noi guardiamo [...] plesso degli incendi dolosi e [...] dinamitardi, [...] crescita esponenziale dello tipo. Questo dato sul piano g [...] ci dice che c'è un attacco e [...] alla piccola media e sa Se guardiamo, poi, alla di za [...] delle [...] esempio per quanto riguarda [...] dolosi, è significativo percentuali più [...] riguardi [...] nuore a queste imprese [...]. In Liguria gli incendi [...]. [...] sto è il segno che [...] una pe zione in queste aree. Se guari alle estorsioni, abbiamo [...] c qualche modo rovesciato: il 1 ro delle estorsioni [...] nelle regioni a [...] senza tradizionale mafiosa, D'Aosta ( [...] Friuli [...] Giulia [...]. [...] ( [...] Se guardiamo agli tati dinamitardi [...] incendiari,, mo un salto, per esempio, in i [...] da 5 attentati a 46 [...] raddoppio degli attentati in cala, la triplicazione nei [...] raddoppio in Liguria. Se, [...] cose stanno cosi, dobbiamo [...] che ormai questa [...] rischia di diventare un fattore [...] del sistema Italia E piuttosto che fare un conflitti [...] sulla banca dati o sul [...] di procedura penale, se mi [...] io non credo che le [...]. Qual è il vai [...] che i) de valore di orientamento è [...] ricchezza legale ricchezza illegale, dicendo semplicemente che [...] è quella a cui non corri de [...]. Mi pare che [...]. Oggi stiamo avene ingresso forte [...] criminalità pressione sulle attività [...] sotto 3 profili: con la [...] ne; con [...] un fenomeni [...] punito con una [...] sino a 2 anni [...] facilitata da una cultura bai [...]. Credo, infatti, [...] cultura più moderna [...] credito porrebbe veramente causa gli [...]. Il terzo [...] quello della circolazione dell [...] delle imprese. [...] spesso assistiamo che il [...] sostituito dal titolare amico d [...] del mafioso e [...] Le imprese passano di mani [...] che non è registrabile [...] ma voi sapete ben» questo [...] un fenomeno gravidi fronte al quale oggi non c'è [...] misura seria, perché non ( cuna misura sena di [...] del cambio di mano delle [...] Se la questione è questa [...] mo pensare alle banche dati, te altre cose ma [...] San Luca, un paese [...] te, dove la caserma dei [...] chiude alle ore 21 e dalle 21 d alle [...] del mattino c'è la [...] telefonica che consiglia di tele [...] alla Capitaneria, allora poi fare tutte le banche dati [...] mondo, potremo lare i miglio [...] di procedura penale, ma [...] non sarà mai garantita FORMICA. In Puglia chiudo» 20. ///
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[...] che non de mai [...] Guardia di Fin quindi non vi preoccupate. ///
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[...] che non de mai [...] Guardia di Fin quindi non vi preoccupate.